最近，美国联邦调查局（FBI）与证券交易委员会（SEC）以及其他监管机构联合展开了一场针对加密货币市场的重大行动。他们通过“钓鱼执法”的手段，成功诱捕了多家涉嫌市场操纵和欺诈的做市商。此次行动引发了广泛关注，不仅揭示了加密货币行业中的不法行为，也标志着监管机构对加密市场的强硬态度。
在这次行动中，FBI建立了一个名为NexFundAI的虚假加密货币项目，实际上就是所谓的“垃圾币”（即毫无实际价值或项目支持的虚假加密货币），并以此作为诱饵，与多家做市商进行接触。FBI的目标是通过监控这些做市商的交易行为，进一步挖掘出市场操纵、欺诈和洗钱等违法活动。
简单来说，FBI的“钓鱼”手法包括监控和记录与这些做市商的交流，发现他们在Telegram和视频会议中讨论如何操纵NexFundAI代币的价格。这种巧妙的执法手段不仅揭示了做市商的非法活动，也为后续的法律诉讼提供了重要证据。
据悉，参与该虚假项目的多家做市商在行动中被抓现行，包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global、My Trade和Saitama等。美国检察机关已对这些做市商的高管和员工提起了正式指控，罪名包括市场操纵、欺诈、洗钱等。对于被捕的多名做市商员工，联邦检察官表示，他们或许面临长达数十年的监禁和巨额罚款。
法庭文件显示，被指控公司通过控制账户进行虚假交易，操纵加密货币价格，制造出交易活跃的假象，进而吸引投资者。做市商的具体手段包括刷量、对倒、虚假买卖单等，通过伪造市场交易深度和交易量，误导投资者并抬高虚假项目的市场价格。
其中，Saitama曾在市场上达到数十亿美元的峰值，其领导层通过发布虚假声明和秘密出售代币来操纵市场，获取了数千万美元的利润。Gotbit的创始人Alexey Andryunin在2019年就曾公开谈论过其如何通过洗售交易来人为抬高交易量。他在接受采访时表示，Gotbit的业务并未在任何司法管辖区注册，并承认其行为并不完全符合道德。
此外，美国司法部门通过这一执法行动，共查封了超过2500万美元的加密货币资产，涉及约60种不同的加密货币。这些资产的查封显示了监管机构对市场操纵行为的零容忍态度。美国代理检察官Joshua Levy表示，洗售交易在金融市场中早已被禁止，加密行业同样不能例外。他强调，这些案件是创新技术与传统欺诈手法相结合的结果，显示了市场监管的重要性。
此次行动的背景源于对加密市场的不法行为的持续关注。尽管加密货币行业被视为创新技术的代表，但其中的许多项目和公司却存在严重的欺诈和操纵现象。FBI的调查重点是一些做市商利用虚假交易来人为抬高代币价格，进而获取巨额利润。这些做市商在行业中扮演着重要的流动性提供者角色，但他们的行为却严重干扰了市场的正常运作。
做市商的市场操纵行为不仅违反了美国的证券法和商品法，还损害了整个加密货币市场的信任基础。随着越来越多的传统投资者和机构进入加密货币市场，市场的透明性和公正性受到广泛关注。此次行动揭示出，即便在一个去中心化和高度透明的市场中，仍有大量的操纵行为存在，特别是做市商可以利用其市场地位和技术优势对市场进行干预。此次事件后，行业内必将加强对做市商的监管，要求他们遵守更严格的交易规则，以维护市场的正常运行。
值得注意的是，此次钓鱼执法行动给加密货币市场带来了深远的影响。一方面，市场操纵和欺诈行为的曝光可能会短期内削弱投资者的信心，导致部分资金流出市场；另一方面，这也将促使市场参与者更加注重合规性，并有助于消除行业的“骗局”污名，推动整个加密货币向更加透明和健康的方向发展。
此外，对于普通投资者来说，此次事件也是一个重要的警示。加密货币市场虽然充满了机会，但也隐藏着大量的风险。投资者在进行交易时，必须提高警惕，尤其是对于那些来历不明、宣传夸张的加密货币项目，更应该谨慎行事。
